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寧波銀保監(jiān)局:“四詢問(wèn)四核實(shí)”守護(hù)好自己的錢(qián)袋子

近日,周阿姨來(lái)到招商銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面,要求轉(zhuǎn)賬19000元至異地他人賬戶。

招商銀行工作人員對(duì)周阿姨進(jìn)行“四詢問(wèn)四核實(shí)”,發(fā)現(xiàn)她不認(rèn)識(shí)收款方。周阿姨表示,她這筆錢(qián)是用來(lái)買(mǎi)玉器的,原價(jià)五六萬(wàn)元的玉器,現(xiàn)在2萬(wàn)多元就可以買(mǎi)到。柜員敏銳地捕捉到該筆交易疑點(diǎn),立即呼叫運(yùn)營(yíng)主管共同核實(shí)。經(jīng)了解,周阿姨通過(guò)淘寶聊天認(rèn)識(shí)了對(duì)方,后又加了微信,對(duì)方以銷售玉器物品為由,先要求周阿姨支付2000元押金,當(dāng)天又要求支付剩余貨款19000元,而周阿姨實(shí)際上并未收到貨品。

為了保障客戶的資金安全,運(yùn)營(yíng)主管立即對(duì)客戶進(jìn)行勸阻并普及相關(guān)反詐知識(shí),告知購(gòu)物可通過(guò)正規(guī)商戶平臺(tái)操作,但客戶未聽(tīng)勸解,一直催促盡快匯款。見(jiàn)此,支行行長(zhǎng)出面對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)案例宣導(dǎo)及勸說(shuō),周阿姨終于同意跟對(duì)方聯(lián)系,并要求從正規(guī)商戶平臺(tái)操作商品買(mǎi)賣。但對(duì)方回應(yīng)貨物珍貴不能上架淘寶,需要線下轉(zhuǎn)賬交易,周阿姨表示銀行無(wú)法辦理轉(zhuǎn)賬匯款,對(duì)方就直接發(fā)來(lái)了一個(gè)微信收款碼,要求周阿姨直接進(jìn)行掃碼轉(zhuǎn)賬。

招商銀行工作人員見(jiàn)此情況,一邊安撫周阿姨先不要急著付款,一邊聯(lián)系反詐中心人員通過(guò)電話對(duì)周阿姨進(jìn)行二次勸阻。通話結(jié)束后,周阿姨仍未放棄轉(zhuǎn)賬,一心想著低價(jià)采購(gòu)玉器。招商銀行工作人員讓周阿姨靜下心來(lái)回想,事情可能與她想的完全不一樣,此時(shí)周阿姨也漸漸冷靜下來(lái)。后續(xù)110反詐中心工作人員趕到,最終成功勸阻客戶匯款。

招商銀行寧波分行介紹,詐騙份子往往以打折、團(tuán)購(gòu)等為誘餌實(shí)施詐騙,一旦買(mǎi)家付款后,便會(huì)拉黑買(mǎi)家,無(wú)法再聯(lián)系。面對(duì)形形色色的騙術(shù),市民朋友們一定要保持清醒的頭腦,不貪圖蠅頭小利,不輕信他人。凡是有人讓您匯款的,一定要多留個(gè)心眼。

寧波銀保監(jiān)局提醒廣大群眾:網(wǎng)購(gòu)應(yīng)選擇正規(guī)渠道,使用安全的支付方式,莫圖方便被詐騙,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),守護(hù)好自己的錢(qián)袋子。

關(guān)鍵詞 四詢問(wèn)四核實(shí) 異地他人賬戶 2萬(wàn)多元就能買(mǎi)玉器 寧波銀保監(jiān)局 警惕騙局 招商銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面

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