?股票代碼：002462????????????股票簡稱：嘉事堂???????????公告編號：2023-08

?????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

???????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????一、會議召開的基本情況

?東大會。

????根據(jù)嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

??????????????????????????《章程》的相關(guān)規(guī)定，公

?司第七屆董事會第二會議于?2023?年?4?月?20?日召開，會議決議擬定于?2023?年?5

?月?12?日（星期五）召開公司?2022?年度股東大會。

?《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和

?本公司章程的規(guī)定。

????（1）?現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?5?月?12?日（星期五）15:00

????（2）?網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

?間為?2023?年?5?月?12?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；通過深

?圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為?2023?年?5?月?12?日

?司?將?通?過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

?（?http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

?以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

??（1）?截至?2023?年?5?月?8?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不

能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，

該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）；

??（2）?公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

??（3）?公司聘請的見證律師；

??（4）?根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

????????????????本次股東大會提案編碼

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可

???????????????????????????????????以投票

非累積投票

提案

?????????的議案》

?????????案》

??上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監(jiān)事會第二次會議審議

通過，詳細內(nèi)容可見公司于?2023?年?4?月?21?日在《中國證券報》、

????????????????????????????????????《證券時報》和

巨潮網(wǎng)資訊網(wǎng)上披露的董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告及相關(guān)文件。

??對以上議案按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

??三、現(xiàn)場會議登記方法

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采取信函或傳

真方式辦理登記送達公司證券部的截至時間為：2023?年?5?月?11?日?17:00。

??現(xiàn)場登記地點：嘉事堂藥業(yè)股份有限公司?證券部

??信函送達地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路?11?號?1?號樓

??郵編：100195，信函請注明“嘉事堂?2022?年度股東大會”字樣。

??聯(lián)系電話：?010-88433464

??傳真號碼：?010-88447731

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??六、備查文件

?嘉事堂藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議

?七、其他事項

?聯(lián)系人：王文鼎?????王曉天

?聯(lián)系電話：?010-88433464

?傳真號碼：?010-88447731

?聯(lián)系地址：北京市昆明湖南路?11?號?1?號樓?嘉事堂證券部

場。

重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當時通知進行。

???????????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會

???????????????????????????二零二三年四月二十一日

???附件一：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月?12?日下午?15:00?期間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

???附件二：

????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司授權(quán)委托書

???茲全權(quán)委托????先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂藥業(yè)股份有限

公司?2022?年度股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指

示行使表決權(quán)，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本人已了解本

次股東大會有關(guān)審議的事項及內(nèi)容，表決意見如下：

??????????????本次股東大會提案表決意見

?提案編碼??????提案名稱???????備注???同意???反對???棄權(quán)

??????????????????????該列打勾

??????????????????????的欄目可

??????????????????????以投票

???????????案外的所有提案

?非累積投票提

?案

????????度工作報告的議案》

????????度工作報告的議案》

????????決算報告的議案》

????????分配預案的議案》

????????及其摘要的議案》

????????的議案》

????????關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人身份證號碼：

受托人簽字：

委托時間：????年???月???日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

注：1、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己

的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。

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