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官方:國有銀行保險機構(gòu)應(yīng)加強對“一把手”監(jiān)督

國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站4日消息,近日,國家金融監(jiān)督管理總局起草了《銀行保險機構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控管理辦法(征求意見稿)》(下稱《辦法》)明確,國有和國有控股銀行保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。

有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出,為進一步推動銀行保險機構(gòu)前移涉刑案件風(fēng)險防控關(guān)口,健全涉刑案件風(fēng)險防控全鏈條治理機制,深化源頭預(yù)防、標(biāo)本兼治,全面提升銀行保險機構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控工作的規(guī)范性、科學(xué)性、有效性,國家金融監(jiān)督管理總局制定了《辦法》。

據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹,《辦法》共5章40條。第一章總則,主要規(guī)范立法目的、適用范圍、防控目標(biāo)、基本原則等。


(資料圖片僅供參考)

第二章職責(zé)分工,主要規(guī)范銀行保險機構(gòu)董(理)事會、監(jiān)事會、高級管理層,以及牽頭部門、內(nèi)設(shè)部門、分支機構(gòu)和內(nèi)審部門的職責(zé)。

第三章任務(wù)要求,主要強調(diào)銀行保險機構(gòu)應(yīng)建立健全涉刑案件風(fēng)險防控重點制度,研判本機構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控重點領(lǐng)域,完善涉刑案件風(fēng)險防控重點措施,加強信息化建設(shè),并及時開展涉刑案件風(fēng)險防控評估。

具體看,針對從業(yè)人員行為管理,《辦法》明確,銀行保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定從業(yè)人員行為管理制度,健全從業(yè)人員職業(yè)操守和行為規(guī)范。依法依規(guī)強化異常行為監(jiān)測和排查,重點關(guān)注關(guān)鍵崗位人員和敏感人員征信記錄、不正當(dāng)賬戶交易、資金借貸、證券投資、經(jīng)商辦企業(yè)、涉及訴訟和社會關(guān)系往來等情況。

銀行保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對勞務(wù)派遣人員、保險銷售人員的管理,并督促合作機構(gòu)加強第三方服務(wù)人員管理。

針對領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督,《辦法》明確,國有和國有控股銀行保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督,嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、個人事項報告、任職回避、因私出國(境)、領(lǐng)導(dǎo)干部家屬從業(yè)行為、經(jīng)濟責(zé)任審計、績效薪酬延期支付和追索扣回等規(guī)定。

其他銀行保險機構(gòu)可參照前款規(guī)定加強對董(理)事、監(jiān)事和高級管理人員的監(jiān)督。

銀行保險機構(gòu)各級管理人員任職談話、工作述職中應(yīng)當(dāng)包含案件風(fēng)險防控內(nèi)容。對案件風(fēng)險防控管理薄弱的部門負(fù)責(zé)人和下級機構(gòu)負(fù)責(zé)人,應(yīng)當(dāng)及時開展專項約談。

第四章監(jiān)督管理,主要規(guī)范監(jiān)管部門在涉刑案件風(fēng)險防控中的職責(zé)分工,提出對銀行保險機構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控進行非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查等要求。

第五章附則,主要規(guī)范參照適用范圍、明確實施日期并廢止相關(guān)文件等。

上述負(fù)責(zé)人表示,《辦法》規(guī)定了銀行保險機構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控應(yīng)遵循的原則為“預(yù)防為主、關(guān)口前移,全面覆蓋、突出重點,法人主責(zé)、分級負(fù)責(zé),聯(lián)防聯(lián)控、各司其職,屬地監(jiān)管、融入日?!?。

此外,《辦法》強調(diào)源頭預(yù)防、全面預(yù)防、全鏈條預(yù)防,將案件風(fēng)險防控納入公司治理架構(gòu),進一步壓實董(理)事會、監(jiān)事會、高級管理層,以及牽頭部門、內(nèi)設(shè)部門、分支機構(gòu)和內(nèi)審部門職責(zé),充分發(fā)揮董監(jiān)高在涉刑案件風(fēng)險防控工作中的主動性,通過構(gòu)建各方聯(lián)動、齊抓共管的涉刑案件風(fēng)險防控格局,推動案防制度有效落地執(zhí)行。

上述負(fù)責(zé)人透露,“我們已就《辦法》組織了多輪征求意見,對各方面提出的修改意見進行了認(rèn)真研究,絕大部分意見已采納。相關(guān)各方均表示,制定《辦法》是重要的治本之策,非常及時也非常必要?!?中新經(jīng)緯APP)

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